中国铁建股份有限公司自2008年3月10日、13日分别在上海、香港上市（A股代码、H股代码1186）以来，公司董事会不断完善现代企业制度，持续提升公司治理能力，在企业“保增长、调结构、促转型”过程中发挥了战略引领作用。 特别是党的十八大以来，公司董事会认真学习贯彻习近平总书记在全国国有企业党建工作会议上的重要讲话精神，深入贯彻落实各项决策部署国务院国资委将党的领导纳入公司治理体系，明确各治理主体的权责，促进公司协调运转，充分发挥治理合力，公司治理能力显着提升，改革发展成效显着。 公司董事会连续多年在国资委考核中名列前茅。

2019年，中国铁建新签合同额20068.54元，较上市当年的2008年增长3.74倍； 营业收入8304.52亿元，比2008年增长2.67倍； 归属于上市公司股东的净利润201.97亿元，较2008年增长4.54倍。 截至2019年12月31日，公司总资产万元，比2008年增长3.91倍； 归属于上市公司股东的净资产2099.6亿元，比2008年增长3.39倍。2019年，中国铁建位列《财富》“世界企业500强”第59位，“中国企业500强”第14位，位列在ENR“全球最大250家工程承包商”中排名第三。

公司业绩快速增长的背后是治理能力持续提升的有力支撑。 中国铁建上市以来，确定从党建融合、战略引领、制度建设、文化塑造、风险防控、融资创新、金融创新等方面构建公司治理体系“四梁八柱”。树立品牌，努力提高公司治理能力。

落实两个“一致”，将党的领导纳入公司治理体系

党的领导是新时代中国特色社会主义的基本特征，是国有企业加强公司治理能力的根本保证。 为贯彻落实习近平总书记两个“一以贯之”的重要指示精神以及国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》的有关要求，集团公司总部、股份本部及所属单位先后修订了《公司章程》、“三重一”决策制度和各治理机构议事规则，实现了党的建设纳入公司章程。制定了章程，明确了党委研究讨论总经理办公会议、董事会决策等重大事项的筹备程序，在明确党组织和其他治理主体权责的基础上梳理优先事项清单，进一步明确党的领导融入公司治理的有效途径。 一是明确党委在公司治理中的权责。 根据《党章》和《中国共产党党组工作条例》，制定符合企业实际的党委会议议事规则，坚持“三个”重要一”集体决策，进一步明确党委集体研究决策的主要事项。 二是明确党委前期研究事项范围。 党委参与重大问题决策时王者荣耀合规外挂，必须顾全大局，讨论大事，聚焦重点，有效发挥党委的保证方向作用，重点关注公司是否贯彻执行党的路线方针政策，遵守国家法律法规和上级重要决策，重点关注公司的发展战略、经营政策、投资计划等是否符合国家战略和产业政策，重点关注原则和方向三是畅通党的领导融入公司治理的渠道。 新形势下，把党的领导融入公司治理，就是通过贯彻党的理论、路线、方针、政策暗区突围外挂，引导企业改革发展沿着正确方向前进，通过党管干部加强企业领导班子和员工队伍。和人才。 充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结职工、推动各项工作落实，加强党风廉政建设，纠正腐败现象。廉洁奉公，消除纪律，防范风险。

加强战略引领，确保企业改革发展正确方向

战略目标的确定和实施路径的选择是现代企业成败的关键。 2019年，董事会在“十三五”中期评估的基础上，结合公司发展现状和管理实践，进一步提出“精品铁路建设”和“海外优先”的工作思路。 “精品铁路建设”的主要内涵是从战略发展、企业管理、产品服务、经济效益、社会贡献、人才素质、企业文化、党建工作等八个层面实现高质量，引领高质量发展。中国铁建高质量发展。 “海外优先”主要体现在意识形态优先、资源优先、政策优先、安全优先“四个优先”； 发展思路主要是融入国家战略、融入所在国发展、融入中国铁建现有平台、融入潮流。 走出国门的企业正在等待“四个整合”。

为保障“精品铁路建设”战略实施，公司将推进改革转型升级作为破题的抓手。

推进改革，首先是优化组织架构。 按照总部“最佳大脑”、地区总部“最敏捷的四肢”、集团公司“最强体魄”、工程公司“最佳胃口”的定位，公司组织架构进行了优化调整，形成了中国铁建组织机构的基本框架，管理职责和管理界面更加清晰，更加符合市场竞争需要。 二是在三大制度改革上采取切实举措。 加快劳动组织、干部人事、收入分配三大制度改革，推动形成干部能上能下、人员能进能出、收入能上能下的制度。 我们制定并实施了总部底层员工淘汰制度，进一步激发了总部员工的危机感和积极性。 三是扎实推进混合所有制改革。 积极实施国有企业改革“双百行动”，对纳入改革试点的3家单位一一研究制定实施改革方案； 加快推进所属二级单位铁建重工分拆上市； 鼓励和推动与其他中央企业、地方国有企业、金融机构深度合作，丰富PPP项目、BOT项目投资主体，放大国有资本功能，提高国有资本效率资本运作。

在推动转型升级中，公司加快企业从承包商、建设商向投资商、运营商、服务商、制造商、集成商转型。 一是继续优化工程承包产业结构。 铁路、公路、城轨、房建、市政五个传统市场均衡发展，铁路主导地位明显提升。 二是加快非工程承包产业发展。 秉承“建设为本、多元联动、协同”的理念，大力推动非工程承包产业快速发展，非工程承包业务规模和效益比重稳步提升。 三是加快做强做优投资业务。 坚持用投资改善资产质量、推动主业发展、拓展新兴领域、补短板，目前基本形成资本运营和生产运营、投资“双轮驱动”。收入是“世界三分之一”。 四是大力培育壮大新兴产业。 面对新一轮科技革命和产业变革，我们适应市场需求变化，从公司战略高度加强对新兴产业、新兴业务的系统规划和顶层设计。 在环境治理、海绵城市、健康旅游、城市运维、生态修复、绿色建筑、垃圾处理、能源资源等领域深化布局，打造公司规模效益新的增长点。

为推动“海外优先”战略实施，公司聚焦“一带一路”，大力开拓海外市场。 2019年4月，公司召开专题海外工作会议，对实施“海外优先”战略进行全面部署，明确提出海外业务发展三阶段战略目标。 “十三五”末，海外新签合同额、营业收入、占利润总额的比重分别达到10%、10%、20%； “十四五”末，海外新签合同、营业收入、利润总额比重分别达到25%、20%、35%； “十五” 到五年末，力争实现海外新签合同额和利润总额达到50%。 为此，公司建立健全了16项海外制度，组建了中国铁建国际投资集团，调整加大了海外考核力度，进一步理顺内部关系，转变发展模式，强化资源保障，基本形成了“铁建”建立总部统筹管控、外经平台攻城略地、国投拓展版图、集团公司稳健经营的新格局。

完善制度体系，明确公司治理权责定位

健全、完善的治理体系是公司依法合规高效运营的基础。 中国铁建根据《公司法》、《证券法》等法律法规和监管机构的相关规定，结合公司实际情况，制定了一系列法人治理规章制度。 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《行长工作细则》明确并制定了股东大会、董事会、监事会和管理层的权利和责任。 是时候大家各司其职，互相负责，互相制衡，协调运作。 同时，将党的建设写入公司章程，注重充分发挥党组织的领导作用，积极探索党组织融入公司治理体系的途径和方法。 修订《股份公司党委议事规则》，与《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作规则》相配套，形成基本讨论中国铁建系统； 坚持“双向进入、交叉预约”； 积极探索运用党管干部原则和董事会依法聘任经营者与经营者依法行使人权相结合的做法。 党委组织重要干部任免检查，常务委员会集体讨论作出决议。 需要提交董事会审议聘任的，党委应当以党委的名义向董事会报告。 由董事会推荐，提名委员会讨论后由董事会批准。 董事会成员自觉接受监事会对其履行职责的监督，依法依规管理经理人的任免和绩效考核。

股份公司成立以来，公司制定、修订了公司治理制度60余项。 通过不断完善制度建设，保证董事会运作合法合规。

突出“五个注意”，培育畅所欲言、勤勉尽责的董事会文化

董事会遵守中国证监会、北京证监局、交易所等监管机构的有关规章制度，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定”、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则和《实施实施办法》、《“三大一大”决策制度实施办法》及突出“五个重点”，培育畅所欲言、勤勉尽责、合法合规、科学决策的董事会文化。

中国铁建外部董事考察泰国市场

一是重视调查研究。 掌握完整、充分的信息是董事会科学决策的前提。 公司认真组织董事、监事参加监管机构组织的履职培训，要求机构各业务部门及时报送上级重要文件、公司重要会议材料、工作报告、生产经营和财务报告、重要事项等。向外部董事提供简报和信息。 董事会建立了调研工作制度，每年根据公司重点工作和董事会重大决策事项组织2-3次外部董事现场调研。 二是注重提案管理和决议执行情况反馈。 根据国资委及监管机构的有关规定，结合公司实际情况，董事会制定并印发了《董事会会议提案管理细则》 《关于董事会会议提案管理有关问题的通知》。 规范管理事项，提高决策质量和效率。 董事会高度重视决议的执行和反馈。 董事会决议后及时下发有关部门和所属企业实施。 通过OA系统对决议的执行情况进行实时监督和跟踪。 决议的执行情况定期向全体董事、监事和高级管理人员报告。 报告。 三是重视外部董事作用。 董事会充分发挥集体决策的制度优势，高度重视外部董事的作用。 董事会召开前，管理层与董事特别是外部董事进行深入沟通，使董事充分了解与决策相关的信息，提高决策的科学性。 董事会充分发挥外部董事在各领域的专业知识，积极采纳外部董事的意见和建议，为外部董事独立、客观地发表意见创造条件。 董事会会议上，外部董事畅所欲言，并对议案进行了深入讨论。 每当外部董事提出不同意见时，董事会都会认真对待并充分讨论。 对于需要进一步理解和改进的提案，将推迟投票。 董事会及时发布了各董事在调研中的发言摘要，指导公司经营管理。 外部董事认真履行职责，审慎决策，按时出席公司各类决策会议，会前认真研究议案，与管理层深入沟通，按时参加董事会研究活动，提出建议为公司的发展，为公司的发展做出贡献。 作出积极贡献。 四是高度重视董事会专门委员会的作用。 董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会四个专门委员会，并重点发挥各专门委员会的辅助决策作用。 董事会根据董事不同的专业背景和履职经历，设立了四个专门委员会，充分发挥董事的经验和专业特长。 目前，薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会均由外部董事组成，提名委员会、战略与投资委员会以外部董事为主。 第五，我们高度重视保证独立董事的独立性。 公司建立了独立董事制度，全体独立董事按照制度要求对公司相关重大事项发表独立意见。 公司发布定期报告前，独立董事与审计机构进行了充分沟通。

在此基础上，中国铁建董事会在中国证监会、北京证监局等监管机构的指导下，不断加强内部控制和风险管理，从逐步建立全面风险管理体系到试点层层推进内部控制评价范围。 已推广至所有二线企业，并取得明显成效。 同时，公司充分利用资本市场，创新投融资模式王者荣耀合规外挂，加强产融结合，促进企业发展。 作为沪港两地上市的公众公司，董事会高度重视信息披露和投资者关系管理，有效提升了公司在资本市场的良好形象。

今后一段时期是企业改革发展的关键阶段。 认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实深化改革开放各项决策部署国有企业改革，坚持战略引领，着力提质增效，深化企业改革，强化创新驱动，加快转型升级，强化公司治理和规范运作，打造合规高效国有上市公司公司，努力创建具有国际竞争力的世界一流企业集团。 （中国铁建股份有限公司董事会）

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